Προσθέστε το pentapostagma.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Μία μικρή κινεζική τράπεζα, που χρησιμοποιείται από εταιρείες που επιδιώκουν να παρακάμψουν τις αμερικανικές κυρώσεις, έδωσε στη Ρωσία πρόσβαση στη Wall Street, σύμφωνα με τους New York Times που ανέλυσαν χιλιάδες οικονομικά έγγραφα και τραπεζικές συναλλαγές.
Ανάμεσα στους πελάτες της συγκαταλέγονται ρωσικές εταιρείες-βιτρίνες, οι οποίες έχουν καταφέρει να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις και να διεισδύσουν στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Κατά τους NYT, η κινεζική τράπζα είναι ένα από τα πολλά ιδρύματα που έχουν αναπτύξει κερδοφόρα δραστηριότητα λειτουργώντας ως ενδιάμεσοι σε περιοχές όπου οι δυτικές τράπεζες διστάζουν να δραστηριοποιηθούν.
Συχνά, μικρότερες τράπεζες συνεργάζονται με τράπεζες όπως η κινεζική, οι οποίες διατηρούν λογαριασμούς σε μεγάλους ομίλους της Wall Street, δημιουργώντας μια δομή τύπου «ρωσικής μπάμπουσκας» στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που μπορεί να συγκαλύψει τις παράνομες δραστηριότητες.
Από την εισβολή στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια, ο εντοπισμός και η εκμετάλλευση αδύναμων κρίκων στο σύστημα έχουν καταστεί σημαντικό μέρος της προσπάθειας της Ρωσίας να παρακάμψει τους οικονομικούς περιορισμούς των ΗΠΑ, όπως δείχνει η ανάλυση των NYT.
Όπως αναφέρουν, εκτός από τους νόμιμους πελάτες, πάνω από 50 εταιρείες που πωλούσαν στη Ρωσία είδη ηλεκτρονικού εξοπλισμού, βιομηχανικά χημικά και άλλα αγαθά και υπηρεσίες κατά το πρώτο τετράμηνο του 2025, διατηρούσαν λογαριασμούς στην κινεζική τράπεζα.
Πολλά από τα έγγραφα που εξετάστηκαν προέρχονται από μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έδρα τη Μόσχα που, κατά τους NYT, βοηθά ρωσικές επιχειρήσεις να παρακάμπτουν τους οικονομικούς περιορισμούς.
Mεγάλος όγκος αρχείων της εταιρείας, από τις αρχές του 2025, δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο από χάκερ. Επιπλέον, οι NYT απέκτησαν και ανέλυσαν χιλιάδες επιχειρηματικές συναλλαγές και άλλα έγγραφα από εσωτερικές βάσεις δεδομένων, τις οποίες η εταιρεία είχε στο διαδίκτυο.
Η τράπεζα εμφανίζεται επανειλημμένως στα έγγραφα, παρέχοντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του ρόλου που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες τραπεζικής ανταπόκρισης στην παράκαμψη των κυρώσεων.
Μια εταιρεία-βιτρίνα που ενεργούσε για λογαριασμό της A7 στο Κιργιστάν πραγματοποίησε αγορές ύψους άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων —οι οποίες υπόκειντο σε περιορισμούς— κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, μέσω τράπεζας που τηρούσε λογαριασμό στην κινεζική τράπεζα.
Σε άλλες περιπτώσεις, ρωσικές εταιρείες αγόρασαν βιομηχανικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και μηχανές λείανσης ακριβείας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εξαρτημάτων για όπλα.
Το δημοσίευμα αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη περίπτωση τον Ιανουάριο του 2025, όταν μια ρωσική εταιρεία αγόρασε εξαρτήματα αξίας 73.000 δολαρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου. Τα εξαρτήματα προμηθεύτηκαν από διανομέα με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ο οποίος έχει ιστορικό πωλήσεων σε Ρώσους αγοραστές, βάσει εμπορικών δεδομένων.
Για την ολοκλήρωση της πώλησης, τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έστειλε τα χρήματα στον λογαριασμό της κινεζικής τράπεζας σε αμερικανικό όμιλο.
Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, μέσω του correspondent banking, το αμερικανικό ίδρυμα έλαβε εντολή μεταφοράς χρημάτων, αλλά όχι λεπτομέρειες σχετικά με την αγορά. Αυτό επέτρεψε να παραμείνουν ασαφή η φύση των εμπορευμάτων και η ταυτότητα του αγοραστή, καθώς η πώληση διεκπεραιωνόταν μέσω του διεθνούς τραπεζικού συστήματος, εξηγούν οι NYT.
Κατά το δημοσίευμα, τον Ιούνιο του 2025, το συγκεκριμένο αμερικανικό ίδρυμα διέκοψε τη συνεργασία της με την κινεζική τράπεζα χωρίς να δώσει εξηγήσεις, κλείνοντας τον λογαριασμό. Ωστόσο, κατά τους NYT, η τράπεζα συνέχισε να παρέχει πρόσβαση στο δολάριο, μέσω άλλων ιδρυμάτων, σε δεκάδες τράπεζες που διαφορετικά δεν θα είχαν άμεση πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών σε χώρες που διατηρούν στενούς οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία.
