Νέες πτυχές της σκοτεινής δράσης του Τζέφρι Επστάιν και του τρόπου με τον οποίο το διεθνές τραπεζικό σύστημα «έκανε τα στραβά μάτια» στις δραστηριότητές του, φέρνουν στο φως τα δικαστικά έγγραφα που αφορούν τη σχέση του με την Deutsche Bank. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, ο Αμερικανός χρηματιστής και καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, χρησιμοποιούσε περίπλοκα οικονομικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών ομολόγων, για να δικαιολογεί τη διακίνηση τεράστιων κεφαλαίων.
Η «ομπρέλα» της Deutsche Bank
Τα αρχεία αποκαλύπτουν ότι η Deutsche Bank αποτέλεσε το βασικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξυπηρετούσε τον Επστάιν από το 2013 έως το 2018, σε μια περίοδο που άλλες τράπεζες, όπως η JPMorgan, είχαν αρχίσει να παίρνουν αποστάσεις λόγω του βεβαρημένου ποινικού του μητρώου. Μέσα από τα συστήματα της γερμανικής τράπεζας, διακινήθηκαν εκατομμύρια δολάρια, τα οποία, σύμφωνα με τις αγωγές των θυμάτων και των αρχών των Παρθένων Νήσων, χρηματοδοτούσαν το δίκτυο σωματεμπορίας (sex trafficking) που είχε στήσει.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Τουρκία: «Έχουμε την ελληνική απειλή και ζητάτε αυξήσεις;»
Η εμπλοκή με τα Ελληνικά Ομόλογα
Το ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά εστιάζεται στις επενδυτικές κινήσεις που κατέγραφαν οι λογαριασμοί του Επστάιν. Σε μια προσπάθεια να διατηρήσει το προφίλ του ενεργού και σοβαρού επενδυτή –και να δικαιολογήσει τις ροές χρήματος– ο Επστάιν φέρεται να πραγματοποιούσε ή να συζητούσε συναλλαγές υψηλού ρίσκου και απόδοσης.
Στα έγγραφα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν την εσωτερική αλληλογραφία της τράπεζας, γίνονται αναφορές σε τοποθετήσεις σε ελληνικά κρατικά ομόλογα. Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία, καθώς συμπίπτει με την περίοδο της ελληνικής οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, όπου τα ελληνικά ομόλογα αποτελούσαν πεδίο έντονης κερδοσκοπίας για τα διεθνή hedge funds και τους «τολμηρούς» επενδυτές.
Η χρήση τέτοιων επενδυτικών οχημάτων φαίνεται πως λειτουργούσε ως το τέλειο προκάλυμμα. Εμφανίζοντας έντονη δραστηριότητα στις διεθνείς αγορές ομολόγων, ο Επστάιν νομιμοποιούσε τη ρευστότητά του, ενώ τα στελέχη της τράπεζας μπορούσαν να ισχυριστούν ότι εξυπηρετούν έναν «πελάτη υψηλής αξίας» που ασχολείται με τα macro-economics, παραβλέποντας την προέλευση ή τον προορισμό των χρημάτων.
Η αποτυχία των μηχανισμών ελέγχου
Το σκάνδαλο έγκειται στο γεγονός ότι η Deutsche Bank απέτυχε να εφαρμόσει τους απαραίτητους ελέγχους «Γνώριζε τον Πελάτη σου» (Know Your Customer - KYC) και αντιμετώπισης ξεπλύματος χρήματος (AML). Παρά το γεγονός ότι ο Επστάιν ήταν ήδη σεσημασμένος για σεξουαλικά αδικήματα, η τράπεζα συνέχισε να τον διευκολύνει, επιτρέποντας του να κάνει αναλήψεις μετρητών εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε για να πληρώνει τα θύματά του.
Η αποκάλυψη για τα ελληνικά ομόλογα προσθέτει άλλη μια ψηφίδα στο μωσαϊκό της υπόθεσης, αποδεικνύοντας πώς η κρίση χρέους μιας χώρας μπορεί να γίνει εργαλείο στα χέρια ανθρώπων που κινούνται στις παρυφές του νόμου, με τη σιωπηρή συνενοχή τραπεζικών κολοσσών. Υπενθυμίζεται ότι η Deutsche Bank έχει ήδη συμφωνήσει να καταβάλει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε διακανονισμούς για τον ρόλο της στην υπόθεση Επστάιν, παραδεχόμενη ουσιαστικά κενά στην εποπτεία των λογαριασμών του.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Στα αρχεία του Επστάιν το δημοψήφισμα! Το απόρρητο "παζάρι" με τους Ρότσιλντ για το κεφάλι του Βαρουφάκη
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς νέα στοιχεία συνεχίζουν να προκύπτουν, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τους δεσμούς του με πρόσωπα που διέπραξαν αποτρόπαια εγκλήματα.
