Στο μικροσκόπιο του FBI και των ομοσπονδιακών εισαγγελέων των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA), σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Nacion.
Η έρευνα αφορά οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο και εξετάζει το ενδεχόμενο παραβίασης της αμερικανικής νομοθεσίας
Όπως αναφέρεται, οι αμερικανικές Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν, επί προεδρίας του Κλαούντιο Τάπια, διοχετεύθηκαν μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, με συναλλαγές που ενδέχεται να σχετίζονται με αδικήματα όπως ξέπλυμα χρήματος ή οικονομική απάτη.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που επικαλείται η La Nacion, περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια εσόδων της AFA διαχειρίστηκε η εταιρεία TourProdEnter LLC μέσω πέντε τραπεζικών λογαριασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μέρος αυτών των κεφαλαίων φέρεται να κατέληξε σε εταιρείες για τις οποίες, βάσει των εγγράφων που εξετάζονται, δεν προκύπτει σαφής τεκμηρίωση των υπηρεσιών που παρείχαν.
Το δημοσίευμα υπενθυμίζει ακόμη ότι ήδη από τα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου είχε αποκαλυφθεί πως η TourProdEnter LLC λειτουργούσε ως ο βασικός φορέας διαχείρισης των διεθνών εμπορικών συμφωνιών της AFA, μεταξύ των οποίων συμβόλαια με την Adidas αξίας 53 εκ. δολαρίων και τη Warner ύψους 35 εκ. δολαρίων.
Ως αντάλλαγμα, η εταιρεία φέρεται να λάμβανε το 30% των καθαρών διεθνών εσόδων της ομοσπονδίας, καθώς και προμήθεια 10% επί των εξόδων που σχετίζονταν με τη διαχείριση αυτών των εμπορικών συμφωνιών.
Κατά την La Nacion, όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν πλέον διαβιβαστεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και στο FBI, τα οποία αξιολογούν εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την έναρξη επίσημης ποινικής έρευνας υπό αμερικανική δικαιοδοσία.
