Προσθέστε το pentapostagma.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Η έρευνα για το Basketgate αποκτά πλέον και οικονομική διάσταση, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να βάζει στο μικροσκόπιο τις περιουσίες και τα πόθεν έσχες των έξι κατηγορουμένων. Την ίδια ώρα, παράλληλοι έλεγχοι επεκτείνονται στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, καθώς φέρονται να έχουν εντοπιστεί ύποπτες οικονομικές συναλλαγές που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
Νέο πεδίο έρευνας ανοίγει στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον οι οικονομικές δραστηριότητες και η περιουσιακή κατάσταση προσώπων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε φερόμενο μηχανισμό χειραγώγησης αγώνων.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αναμένεται να εξεταστούν τα περιουσιακά στοιχεία των έξι κατηγορουμένων, καθώς και οι δηλώσεις πόθεν έσχες τους.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι έλεγχοι δεν περιορίζονται στους κατηγορουμένους, αλλά επεκτείνονται και σε άλλα πρόσωπα από τον χώρο του μπάσκετ που δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
«Ανοίγουν» λογαριασμοί και περιουσίες
Η οικονομική έρευνα έχει στόχο να εξετάσει την προέλευση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τυχόν συναλλαγές που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή αναμένεται να αξιοποιήσει τα στοιχεία που διαθέτει για τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση των ελεγχόμενων προσώπων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Pizza Fan: Μετρητά σε σακουλάκια και συνομιλίες για ελέγχους
Η ύπαρξη ασυνήθιστων συναλλαγών ή μεγάλων χρηματικών ποσών δεν συνιστά αυτομάτως απόδειξη παράνομης δραστηριότητας. Αποτελεί, όμως, αντικείμενο οικονομικής διερεύνησης όταν προκύπτουν σχετικές ενδείξεις.
Στο μικροσκόπιο και το ελληνικό ποδόσφαιρο
Η σημαντικότερη νέα πληροφορία αφορά τη διεύρυνση των ελέγχων στον επαγγελματικό αθλητισμό.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Αρχή πραγματοποιεί παράλληλη έρευνα στον χώρο του ποδοσφαίρου, αξιοποιώντας σύστημα ανάλυσης οικονομικών συναλλαγών.
Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων φέρεται να έχει καταγράψει ενδείξεις οι οποίες ενεργοποιούν διαδικασίες περαιτέρω ελέγχου.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον συγκεκριμένο χώρο δεν είχαν πραγματοποιηθεί συστηματικοί οικονομικοί έλεγχοι επί σειρά ετών.
Δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι ή παράγοντες που να κατηγορούνται στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Επίσης, δεν προκύπτει ότι οι έλεγχοι συνδέονται με τον ίδιο φερόμενο μηχανισμό χειραγώγησης αγώνων που ερευνάται στο μπάσκετ.
Τα 820.000 ευρώ και η απολογία Παπαπέτρου
Οι νέες κινήσεις της Αρχής έρχονται μετά την προσωρινή κράτηση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ο οποίος απολογήθηκε για την υπόθεση του Basketgate.
Κατά την έρευνα στην κατοικία του είχαν εντοπιστεί 820.000 ευρώ σε μετρητά, ποσό για το οποίο ο ίδιος υποστηρίζει ότι διαθέτει δικαιολογητικά νόμιμης προέλευσης.
Σύμφωνα με όσα επικαλέστηκε στην απολογία του, τα οικογενειακά του εισοδήματα από το 2001 έως το 2026 προσεγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Ο πρώην διαιτητής φέρεται να κατέθεσε έγγραφα για αποδοχές από την εργασία του, τη διαιτησία, οικογενειακά εισοδήματα και πωλήσεις ακινήτων.
Ο συνήγορός του αμφισβήτησε τις κατηγορίες και ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης προσωρινής κράτησης.
Η έρευνα συνεχίζεται σε δύο επίπεδα
Η υπόθεση εξελίσσεται πλέον σε δύο διακριτά επίπεδα: αφενός διερευνώνται οι καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ και αφετέρου εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία των εμπλεκόμενων προσώπων.
Παράλληλα, οι έλεγχοι στον χώρο του ποδοσφαίρου αποτελούν ξεχωριστή εξέλιξη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αξιολογούν τις οικονομικές ενδείξεις που έχουν προκύψει.
Η διεξαγωγή ελέγχου δεν ισοδυναμεί με διαπίστωση ενοχής, ενώ οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση του Basketgate διατηρούν το τεκμήριο αθωότητας.
