Προσθέστε το pentapostagma.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, μία ημέρα μετά τις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη πρόσωπα που φέρονται να είχαν διακριτούς ρόλους στο υπό διερεύνηση δίκτυο. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όχι μόνο τις οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα αλλά και τη συνολική διαδρομή του χρήματος, καθώς η ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Οι 25 εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, είχαν δημιουργηθεί περίπου 25 επιχειρήσεις σε διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων εστίαση, νυχτερινά καταστήματα, εμπόριο ένδυσης και διαφημιστικές δραστηριότητες. Για τη σύσταση τους φέρεται να χρησιμοποιούνταν πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», ορισμένα εκ των οποίων αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα και εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Συνελήφθησαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του – Ήταν αρχηγοί κυκλώματος απάτης στον e-ΕΦΚΑ
Ο μηχανισμός που ερευνάται ήταν απλός αλλά ιδιαίτερα επιβαρυντικός για τα δημόσια ταμεία. Οι εταιρείες φέρεται να λειτουργούσαν χωρίς να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούσαν στον e-ΕΦΚΑ και χωρίς να εξοφλούνται οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Όταν τα χρέη διογκώνονταν, η δραστηριότητα της επιχείρησης σταματούσε και, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, ακολουθούσε η δημιουργία νέας εταιρείας με αντίστοιχο τρόπο.
Από 1,5 εκατ. στον e-ΕΦΚΑ σε πάνω από 5 εκατ. για το Δημόσιο
Η άμεση ζημία για τον e-ΕΦΚΑ εκτιμάται περίπου στα 1,5 εκατ. ευρώ, όμως η συνολική οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο, όταν συνυπολογιστούν και οι υπό διερεύνηση περιπτώσεις φοροδιαφυγής, φέρεται να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η έρευνα έχει επεκταθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς και συναλλαγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η υπόθεση εξετάζεται και υπό το πρίσμα πιθανών πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σκέλος που αφορά χρηματικές κινήσεις προς εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν καταγραφεί τραπεζικές εισροές και ερευνώνται εικονικά τιμολόγια και μισθώσεις ακινήτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι σχετικές καταγγελίες έχουν ήδη κριθεί δικαστικά.
Η έρευνα συνεχίζεται
Οι αρχές επιχειρούν τώρα να χαρτογραφήσουν ολόκληρη τη διαδρομή των χρημάτων και να αποσαφηνίσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου. Παρότι ορισμένες πληροφορίες τοποθετούν τη λειτουργία του σχήματος τουλάχιστον από το 2021, νεότερα στοιχεία αναφέρουν ότι η έρευνα έχει εντοπίσει εταιρικές διαδρομές που φτάνουν πίσω έως το 2013. Το ακριβές χρονικό εύρος της υπόθεσης αποτελεί επομένως ακόμη αντικείμενο διερεύνησης.
Οι συλλήψεις αποτέλεσαν μόνο το πρώτο σκέλος της υπόθεσης, καθώς πλέον το βάρος πέφτει στα οικονομικά δεδομένα, στις τραπεζικές συναλλαγές και στις εταιρείες που εξετάζονται μία προς μία από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
