Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγούνται σήμερα, Κυριακή (19/10), οι έξι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού Δημοσίου, προκαλώντας ζημία τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι κατηγορούμενοι, πέντε υπήκοοι Συρίας και ένας Έλληνας, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι απολογίες τους λαμβάνονται ενώπιον της 25ης τακτικής ανακρίτριας.
Δίκτυο εννέα εταιρειών-«φαντάσματα»
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υποδιεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση είχε συσταθεί ήδη από το 2014, δρώντας επί περισσότερο από μία δεκαετία μέσω εννέα εικονικών εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων.
Οι κατηγορούμενοι ασφάλιζαν εικονικά 108 εργαζόμενους, χρησιμοποιώντας είτε ανύπαρκτα πρόσωπα είτε αχυρανθρώπους, με σκοπό να δηλώνουν ψευδώς καταβολές εισφορών στον ΕΦΚΑ. Όπως όμως αποκαλύφθηκε, οι εισφορές δεν καταβάλλονταν ποτέ, ενώ οι εταιρείες δεν απέδιδαν ούτε τους προβλεπόμενους φόρους.
Πολυτελής ζωή με χρήματα της απάτης
Από την έρευνα προκύπτει ότι αρχηγικό ρόλο είχαν δύο αδέλφια από τη Συρία, τα οποία είχαν φτάσει στην Ελλάδα ως πρόσφυγες. Παράλληλα, ζούσαν πολυτελή ζωή, αγοράζοντας ακριβά αυτοκίνητα και κατοικίες, ενώ ταξίδευαν συχνά στο εξωτερικό.
Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 55χρονος Έλληνας λογιστής, ο οποίος φέρεται να παρείχε τεχνική και οργανωτική υποστήριξη στην εγκληματική ομάδα, συμβάλλοντας στη συγκάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων.
Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να εντοπίσει τυχόν συνεργούς και άλλα μέλη του κυκλώματος που ενδέχεται να παραμένουν ασύλληπτα.
