Σε εξέλιξη βρίσκεται ένας πρωτοφανής πολιτικός και θεσμικός σεισμός μεγατόνων στην Κύπρο, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς εντοπίζει σοβαρότατες ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων.
Στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας βρίσκονται οι βαρύτατες κατηγορίες που διατυπώθηκαν στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη εναντίον του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, και άλλων πολιτικών προσώπων.
Το πλέον εκρηκτικό κομμάτι του πορίσματος αφορά τις δραστηριότητες του δικηγορικού γραφείου «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι», καθώς και τους άκρως αμφιλεγόμενους χειρισμούς της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ). Η υπόθεση είχε δει αρχικά το φως της δημοσιότητας τον Αύγουστο του 2019 μέσα από το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του διεθνούς δικτύου OCCRP, το οποίο συνέδεε ευθέως τον τότε Κύπριο Πρόεδρο με το διαβόητο δίκτυο ξεπλύματος «Troika Laundromat» μέσω δαιδαλωδών διαδρομών σε υπεράκτιες (offshore) εταιρείες και εταιρείες-κέλυφος.
Το μηχανικό στήσιμο: Εταιρείες-κέλυφος στην Καραϊβική και ύποπτα δάνεια
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς, τα στοιχεία των οικονομικών συναλλαγών που εξετάστηκαν παρουσιάζουν ξεκάθαρα, «ενδεικτικά και όχι περιοριστικά», κραυγαλέες ενδείξεις παράνομων δραστηριοτήτων. Το πόρισμα περιγράφει έναν άκρως εξεζητημένο μηχανισμό απόκρυψης χρημάτων:
Εικονικές οντότητες:
Εταιρείες-φαντάσματα με έδρα την Καραϊβική χρησιμοποιούνταν για να διακινούν αστρονομικά ποσά ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω χωρών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για χρηματοοικονομικά εγκλήματα.
Συσκότιση κεφαλαίων:
Εντοπίστηκαν ύποπτες ενδοεταιρικές χρηματοδοτήσεις, συνεχείς μετακινήσεις κεφαλαίων μέσω εικονικών εισφορών μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και περίεργα δάνεια προς συνδεδεμένα μέρη.
Μηδενικά επιτόκια:
Σημαντικές δανειακές συμβάσεις τροποποιούνταν ξαφνικά με μηδενικά επιτόκια, μια πρακτική που, κατά την κρίση της Αρχής, αποτελεί κλασική μέθοδο για τη συσκότιση και εξαφάνιση των ιχνών παράνομου χρήματος.
Το μεγάλο «θάψιμο» από τη ΜΟΚΑΣ: Ανεπαρκής έρευνα και Express απαλλαγή
Το πιο σοβαρό θεσμικό ζήτημα που εγείρει η Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν είναι μόνο το ύψος των εκατομμυρίων, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η ΜΟΚΑΣ —η κεντρική εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών— χειρίστηκε τα καυτά αυτά δεδομένα. Το πόρισμα καταπέλτης αναφέρει ότι, παρά τις ολοφάνερες ενδείξεις, οι αρμόδιοι της ΜΟΚΑΣ επέλεξαν να αγνοήσουν τα στοιχεία κατά τη διάρκεια της δικής τους εξέτασης.
Το πόρισμα-καταπέλτης της αρχής
Αντί η ΜΟΚΑΣ να διεξαγάγει μια επιθετική, ανεξάρτητη και ενεργή έρευνα για να εξασφαλίσει ακλόνητες αποδείξεις, αρκέστηκε απλώς στο να αποδεχθεί τις ανεπίσημες εξηγήσεις που της δόθηκαν από τους εμπλεκόμενους, χωρίς κανέναν έλεγχο ή επαλήθευση.
Δεν υπήρξε καμία επαρκής τεκμηρίωση για την πραγματική προέλευση και τον τελικό προορισμό των εκατομμυρίων, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία «φώναζαν» για την ανάγκη έναρξης κανονικής ποινικής δίωξης.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Αρχή υπενθυμίζει με νόημα ότι η τότε προϊσταμένη της ΜΟΚΑΣ, Εύα Ρωσσίδου-Παπακυριακού, είχε σπεύσει στις 20 Δεκεμβρίου 2019 να εκδώσει μια πρωτοφανή δημόσια ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι η έρευνα δεν έδειξε «τίποτα κατακριτέο». Με αυτή την κίνηση, όπως υπογραμμίζεται, προσφέρθηκε μια πλήρης δημόσια και θεσμική απαλλαγή τόσο στον Νίκο Αναστασιάδη όσο και στο δικηγορικό του γραφείο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Στρατηγικό ματ στο Αιγαίο! Το Πολεμικό Ναυτικό φέρνει τις Bergamini και σβήνει μία για πάντα τα όνειρα της "Γαλάζιας Πατρίδας
Πολιτική παρέμβαση και επιλεκτική διαφάνεια
Η Αρχή κατά της Διαφθοράς φέρνει στο φως και ένα εξαιρετικά σκοτεινό παρασκήνιο χρονικής σύμπτωσης, το οποίο εκθέτει ανεπανόρθωτα τη λειτουργία των θεσμών:
Η Κρυφή Παραπομπή: Η ΜΟΚΑΣ είχε λάβει επίσημη καταγγελία-παραπομπή από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο για τις συγκεκριμένες ύποπτες συναλλαγές οκτώ ολόκληρες ημέρες πριν ο τότε Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης ζητήσει δημόσια τη διερεύνηση του θέματος.
Θεσμική Αδράνεια: Η Μονάδα δεν είχε προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια, παραμένοντας αδρανής, μέχρι τη στιγμή που ο Πρόεδρος έκανε τη δημόσια παρέμβασή του.
Εξαίρεση στη Μυστικότητα: Ενώ τα πορίσματα της ΜΟΚΑΣ βάσει νόμου είναι απόρρητα και δεν δημοσιοποιούνται ποτέ, στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχθηκε παραδόξως να βγει δημόσια ανακοίνωση για να επέλθει η πολιτική κάθαρση των εμπλεκομένων.
Η Αρχή συνδέει ευθέως αυτούς τους χειρισμούς με το πολιτικό ανάστημα του τέως Προέδρου, τονίζοντας ότι το ανώτατο αξίωμά του ενδέχεται να οδήγησε σε μια εσφαλμένη, βιαστική δημόσια απαλλαγή και στην εσκεμμένη αποφυγή λήψης των απαραίτητων νομικών μέτρων από τις διωκτικές αρχές. Έτσι, η υπόθεση των 220 εκατομμυρίων δολαρίων μετατρέπεται πλέον σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα θεσμικής συγκάλυψης και διαφθοράς στην ιστορία της Μεγαλονήσου.
