Ξέπλυμα χρήματος

Τελευταία άρθρα

ΔΝΤ προς τράπεζες: Εξελιχθείτε αλλιώς θα σας… καταπιούν τα κρυπτονομίσματα

Το ΔΝΤ υποστηρίζει ότι οι δυο πιο κοινές μορφές χρήματος σήμερα, τα μετρητά και οι τραπεζικές καταθέσεις, θα βρεθούν αντιμέτωπες με σκληρό ανταγωνισμό από τα κρυπτονομισματα. Οι τράπεζες θα πρέπει να εξελιχθούν, αλλιώς διατρέχουν άμεσο κίνδυνο να μείνουν σημαντικά πίσω...2:00 μμ


Σχέδιο εθνοκάθαρσης στη Β. Ήπειρο με τουρκική καθοδήγηση: Τα Τίρανα «αρπάζουν» τη γη των Ελλήνων, χτίζουν & ξεπλένουν το χρήμα από τα ναρκωτικά

Δεν έχουν τέλος οι Αλβανικές προκλήσεις κατά της Εθνικής μειονότητας. Όλα γίνονται βήμα-βήμα με σκοπό να εξαφανίσουν από την περιοχή τους Έλληνες της Β. Ηπείρου. Όσο περνούν οι μήνες, αντιλαμβανόμαστε όλοι πλέον, πως η εκτέλεση του Κ. Κατσίφα, δεν έγινε...11:35 πμ


Οι πρακτικές που προδίδουν «ξέπλυμα» χρήματος και οι ποινές για λογιστές, μεσίτες και εμπόρους

Ολόκληρη λίστα με ύποπτες πρακτικές που αποτελούν ένδειξη για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κατέγραψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να σημάνει «κόκκινος» συναγερμός στους φορείς και στις αρχές που εμπλέκονται στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες...9:43 πμ


Deutsche Welle: Σκάνδαλο με ξέπλυμα χρήματος μέσω real estate στη Γερμανία

Μέλη μιας αραβικής συμμορίας φέρονται να έκλεψαν 9 εκατομμύρια ευρώ από μια τράπεζα του Βερολίνου και ένα γιγάντιο χρυσό νόμισμα από το Μουσείου Bode. Αν και κάποια μέλη της συμμορίας λαμβάνουν το ελάχιστο κοινωνικό επίπεδο Hartz IV, το οποίο δίνεται...12:14 πμ


Οι ευρωπαϊκοί παράδεισοι για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τον τελευταίο καιρό η δανική τράπεζα Danske Bansk στην Εσθονία έχει γίνει συνώνυμη με το ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με το Bloomberg. Ωστόσο καθίσταται σαφές ότι είναι απλώς ένα μόνο κομμάτι στο πολύ μεγάλο παζλ της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με αυτό...11:12 μμ