ξέπλυμα

Τελευταία άρθρα

Αποκαλύψεις «φωτιά» από NYT: Εμπλέκουν τον Τραμπ σε υπόθεση ξεπλύματος δισ. δολαρίων – Οι ύποπτες συναλλαγές με τη Deutsche Bank

Για «σκοτεινές» συναλλαγές της Deutsche Bank στην οποία εμπλέκονται εταιρείες που ελέγχονταν από τον Ντόναλντ Τραμπ κάνουν λόγο οι New York Times. Με αναρτήσεις του στο Twitter, ο Τραμπ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς αυτούς, λέγοντας ότι είχε τόσα πολλά χρήματα ως επιχειρηματίας...4:48 μμ


Αποκάλυψη-σοκ: Ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ – Η Ελλάδα στο επίκεντρο της έρευνας των Διεθνών Αρχών

Με πρόσχημα την προστασία και την υπεράσπιση των προσφύγων οι ΜΚΟ ξεπλένουν μαύρο χρήμα και όχι μόνο… «Ξέφραγο αμπέλι» θεωρούν τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα οι διεθνές Αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο του ξεπλύματος χρήματος, κάτι...7:50 πμ


Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση τριών ετών σε Παπαγεωργόπουλο και Λεμούσια για «ξέπλυμα» χρήματος

Σε φυλάκιση τριών ετών μετέτρεψε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την ποινή της οκταετούς κάθειρξης που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον τέως δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα»), πράξη που συνδεόταν με την υπεξαίρεση «μαμούθ»...4:14 μμ


Διαφθορά, εμπόριο κοκαΐνης, ξέπλυμα χρήματος: Ετσι παραμένει στην εξουσία ο «σύντροφος» του Αλέξη, Μαδούρο

Καθώς η έντονη διεθνής πίεση που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την ανατροπή του Maduro υπέρ του «προσωρινού προέδρου» Juan Guaido – και ω το «ανοιχτό μυστικό» των άμεσων προσπαθειών της Ουάσινγκτον να προωθήσει ένα στρατιωτικό πραξικόπημα – ένα...10:04 μμ


Δάσκαλε που δίδασκες: Ανθίζει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην «αδιάφθορη» Γερμανία

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στη γερμανική αγορά ακινήτων, όπως επισημαίνεται σε έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της «Transparency International», η οποία παρουσιάστηκε στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης, στο Βερολίνο Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2017 το...3:58 μμ