μαύρο χρήμα

Τελευταία άρθρα

Καταρρέει το πολιτικό σύστημα στην Τουρκία – Με «μαύρο χρήμα» επιβιώνει το καθεστώς Ερντογάν – Παρέμβαση των ΗΠΑ ζητά η αντιπολίτευση

Η αποκάλυψη ενός νέου πιθανού σκανδάλου βρίσκεται προ των πυλών στην Τουρκία, καθώς πληροφορίες της αντιπολίτευσης αναφέρουν πως το καθετώς Ερντογάν υποστηρίζεται με «μαύρο χρήμα», μέσω ιδρύματος στο οποίο συμμετέχει η κόρη του Τούρκου προέδρου και σύζυγος του ΥΠΟΙΚ. Το...11:15 πμ


Αποκάλυψη-σοκ: Ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ – Η Ελλάδα στο επίκεντρο της έρευνας των Διεθνών Αρχών

Με πρόσχημα την προστασία και την υπεράσπιση των προσφύγων οι ΜΚΟ ξεπλένουν μαύρο χρήμα και όχι μόνο… «Ξέφραγο αμπέλι» θεωρούν τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα οι διεθνές Αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο του ξεπλύματος χρήματος, κάτι...7:50 πμ


Ξεκινά η καταγραφή όλων των ΜΚΟ στην Ελλάδα – Υπόνοιες για διακίνηση «μαύρου» χρήματος

Καταγραφή όλων των ΜΚΟ που υπάρχουν στη χώρα μας θα επιχειρήσει η Αρχή κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος προκειμένου να οργανωθεί ένα κεντρικό μητρώο. Σήμερα οι ΜΚΟ δεν εντάσσονται σε ένα ενιαίο «κατάλογο» αλλά κάθε υπουργείο διαχειρίζεται τις δικές του...7:55 μμ


Οι 9 πρακτικές ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος στην Ελλάδα

Τις πρακτικές που επιτρέπουν στα εγκληματικά κυκλώματα να νομιμοποιούν τα έσοδα που αποκομίζουν από παράνομες δραστηριότητες, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών καταγράφει η ειδική έκθεση του υπουργείου Οικονομικών για την κατάσταση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα. Οι...8:56 πμ


Κυνήγι «μαύρου» χρήματος μέσω κυπριακών εταιρειών – Τα 1,5 δισ. «ολιγαρχών» και τα παράνομα ομόλογα

Δημοσίευμα του Al Jazeera κάνει λόγο στις ύποπτες σχέσεις Ουκρανών «ολιγαρχών» και με κυπριακές εταιρείες – Άνθρωπος – «κλειδί» ο μεγιστάνας του φυσικού αερίου, Pavel Fuchs – Έχουν εντοπισθεί 1,5 δισ. δολάρια σε ομόλογα σε κυπριακές εταιρείες, τα οποία...11:22 πμ