Συγκεκριμένα, οι απατεώνες έκαναν τις «δουλειές» τους σε δύο δόσεις, την περασμένη Τετάρτη και την Παρασκευή, όταν κατάφεραν να μεταφέρουν συνολικά 39.000 ευρώ από τον λογαριασμό ενός άνδρα, στον οποίο είχαν στείλει SMS με λογότυπο όμοιο με την επίσημη ιστοσελίδα της τράπεζας. Σε αυτό, έγραφαν ότι ο λογαριασμός του είχε «παγώσει» και του ζήτησαν να καταχωρήσει σε ένα link τα τραπεζικά του στοιχεία, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν πρόσβαση.
Την Τετάρτη, πιθανότατα οι ίδιοι χάκερ εξαπάτησαν και μια κάτοικο Καβάλας, στην οποία έστειλαν e-mail με ιστοσελίδα όμοια με αυτήν της τράπεζας και κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό. Ωστόσο, δεν βρήκαν παρά μόνο 230 ευρώ τα οποία μετέφεραν σε άλλον λογαριασμό.
Η Ασφάλεια Καβάλας έχει αναλάβει την προανάκριση με σκοπό την ταυτοποίηση των δραστών.